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中金國瑞涉嫌非法吸存被查募資22.48億僅兌付16.88億

  發表時間:2020年03月01日  點擊數:169 次

      去年5月,一家名為中金國瑞的私募跑路案備受市場關注,不僅有數百名投資者被坑,就連公司員工也中招。

      近日,深圳市公安局福田分局通報了對中金國瑞基金涉嫌非法吸收公眾存款罪案的偵查情況,初步查明涉案實際募資總額為22.48億元,支付投資人本利總額為16.88億元。

      募資22.48億

      僅兌付16.88億

      近日,深圳市公安局福田分局發布《關于“中金國瑞”基金公司涉嫌非法吸收公眾存款案的案件通報》,通報了該局對私募基金管理人深圳市中金國瑞基金管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款罪案的偵查近況。

      通報顯示,警方已聘請專業司法審計公司開展審計工作。現初步查明,涉案公司實際募集資金總額22.48億元,支付投資者人本金和利息總額為16.88億元。目前正在對公司運用成本、傭金提成、投資項目盈虧及個人占有等資金進行深度審計。

      2月7日,深圳市人民檢察院對犯罪嫌疑人秦某以涉嫌集資詐騙罪批準逮捕,對鄭某明等9人以涉嫌非法吸收公眾存款罪批準逮捕。

      此外,警方還查封涉案房產3套,扣押車輛1臺,凍結涉案賬戶30余個,并將繼續追查涉案資產及資金。警方還將全力收集其他涉案人員的犯罪證據,并依法開展持續打擊。

      公開資料顯示,中金國瑞于2011年成立,2014年6月完成備案登記,為私募證券投資管理人,實際控制人秦鵬持股99%。

      有投資者表示,自2014年投資中金國瑞的產品以來,一直兌付都很及時。然而直到2019年5月22日,卻收到了一封清算告知書。

      實際上,早在2019年5月,秦鵬就在內部會議上宣布產品清盤,不再募集資金以及正常兌付本金和收益。這在公司內部掀起軒然大波,因為多數員工都投資了自家公司的產品。

      2019年5月22日清算告知書出來之后,許多投資者趕往位于招商銀行(港股03968)大廈36樓的中金國瑞辦公所在地了解情況,獲知公司財務負責人周彩虹和風控部負責人項杰明已于4月先后離開,公司處于停業狀態。

      2019年5月底,中金國瑞曾經辦公的36層全部搬空,大門貼著封條。

從投資者提供的系列材料表明,自2013年起,中金國瑞開始募集基金,類型是量化對沖基金,投資標的為商品期貨、黃金和外匯等。中金國瑞宣稱出資20%作為劣后資金,保護投資人的本金安全,每年給予投資者10%~14%不等的固定收益,超額部分歸基金公司所有。

      此前,證券時報記者曾拿到的一份《投委會與秦鵬見面會議紀要》顯示,牽涉其中的投資人共有503個。

      三大要點識別偽私募

      從深圳證監局掌握的情況來看,除上述“中金國瑞”案件外,目前轄區已被深圳公安部門通報涉嫌非法吸收公眾存款私募至少還有6家,這些機構形式上登記為私募基金管理人,實際上是涉嫌非法行為的“偽私募”,需要堅決依法查處并予以清除。

      對于如何區別私募基金和偽私募,主要有三大要點:

      一是私募基金不得以任何形式向不特定對象宣傳推介,不得向合格投資者之外的單位和個人募集資金。

      二是私募基金不得向投資者承諾保本保收益,不得以私募基金名義兜售“明股實債”、“明基實貸”等性質的產品。

      三是私募基金不得侵占、挪用基金財產或者以其他方式損害基金持有人的利益,不得以私募基金為名從事非法金融活動等。

      截至2019年12月13日,被列入失聯公告名單的機構為1035家,其中418家機構已被注銷登記;14家機構自行申請注銷登記。

      截至2020年1月底,在中國證券投資基金業協會登記私募基金管理人共24488家,備案私募基金82597只,管理基金規模13.82萬億元。

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